（原标题：2025年第一次临时鼓吹大会有野心公告）

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-009

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2025年第一次临时鼓吹大会于2025年3月14日召开，会议选拔现场表决与积蓄投票相辘集的花样。现场会议场合为深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室，由董事长舒谦主捏。

出席本次鼓吹大会的鼓吹及交付代理东说念主共320东说念主，代表股份1,889,802,737股，占公司股份总和的69.7915%。其中，现场出席的鼓吹及交付代理东说念主共3东说念主，代表股份1,853,250,638股；积蓄投票的鼓吹共317东说念主，代表股份36,552,099股。中小投资者共318东说念主，代表股份36,783,199股。

会议审议通过了以下议案：1. 以累积投票花样选举李鸿卫先生、邱文鹤先生为公司第七届董事会非孤独董事；2. 审议通过《对于新增为神色公司提供财务资助额度的议案》，喜悦1,870,431,363股，反对18,896,474股，弃权474,900股。

上海市锦天城（深圳）讼师事务所彭雪珍讼师、熊武政讼师出具了法律见地书，说明本次鼓吹大会的召集及召开设施、出席东说念主员履历、表决设施与表决着力均正当有用。