（原标题：华光新材对于作废部分已授予尚未包摄的2021年适度性股票的公告）

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-076

杭州华光焊合新材料股份有限公司 对于作废部分已授予尚未包摄的 2021年适度性股票的公告

杭州华光焊合新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 24日召开第五届董事会第十四次会议登科五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的 2021年适度性股票的议案》。说明公司 2021年适度性股票激勉酌量功令，各包摄期对激勉对象需进行绩效捕快，说明捕快闭幕决定适度性股票践诺包摄比例，下野职工所授予但尚未包摄的适度性股票将给以作废处理。

一、本次股权激勉酌量已履行的方案要领和信息泄露情况 （1）2021年 11月 9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于公司过头纲要的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请公司鼓舞大会授权董事会办理 2021年适度性股票激勉酌量联系事宜的议案》等议案。 （2）2021年 11月 10日至 2021年 11月 19日，公司对本激勉酌量激勉对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。 （3）2021年 11月 10日，公司于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄露了《对于零丁董事公开搜集托福投票权的公告》（公告编号：2021-033）。 （4）2021年 11月 25日，公司召开 2021年第一次临时鼓舞大会，审议通过了联系议案。 （5）2021年 11月 30日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《对于向激勉对象初度授予适度性股票的议案》。 （6）2022年 11月 24日，公司召开第四届董事会第十七次会议登科四届监事会第十三次会议，审议通过了联系议案。 （7）2022年 12月 15日，公司召开第四届董事会第十八次会议登科四届监事会第十四次会议，审议通过了联系议案。 （8）2023年 12月 22日，公司召开第五届董事会第二次会议登科五届监事会第二次会议，审议通过了联系议案。 （9）2024年 12月 24日，公司召开第五届董事会第十四次会议登科五届监事会第十二次会议，审议通过了联系议案。

二、本次作废处理适度性股票的原因和数目 （1）因激勉对象下野作废适度性股票 鉴于初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期的激勉对象中计议有 9名激勉对象因个东谈主原因下野，已不具备激勉对象履历，策当作废处理已获授但尚未包摄的适度性股票 6.14万股（其中初度授予作废 5.04万股、预留授予作废 1.10万股）。 （2）因激勉对象个东谈主层面捕快原因不成透澈包摄而作废部分适度性股票 初度授予部分第三个包摄期有 1名激勉对象因 2023年个东谈主层面绩效捕快原因不成包摄，作废处理已获授但尚未包摄的适度性股票 0.45万股。 总而言之，本次策当作废处理的适度性股票数目为 6.59万股（其中初度授予作废 5.49万股、预留授予作废 1.10万股）。

三、本次作废处理部分适度性股票对公司的影响 公司本次作废处理部分适度性股票不会对公司的财务现象和酌量后果产生本色性影响，不会影响公司中枢团队的踏实性，不会影响公司股权激勉酌量赓续践诺。

四、监事会宗旨 经审核，监事会觉得：本次作废部分已授予尚未包摄的适度性股票事项，审议要领正当合规，妥当《上市公司股权激勉搞定主见》《杭州华光焊合新材料股份有限公司2021年适度性股票激勉酌量（草案）》的功令，不存在毁伤公司及合座鼓舞正当权力的情形。因此，咱们一致首肯《对于作废部分已授予尚未包摄的 2021年适度性股票的议案》。

五、法律宗旨书的论断性宗旨 北京不雅韬中茂讼师事务所讼师觉得： （一）甩抄本法律宗旨书出具日，公司已就本次作废的联系事项赢得了现阶段必要的批准和授权； （二）本次作废的原因和数目妥当《搞定主见》和《股票激勉酌量（草案）》的联系功令； （三）公司已按照《搞定主见》《上市功令》等功令及《股票激勉酌量（草案）》履行了现阶段必要的信息泄露义务。跟着本次激勉酌量的进行，公司还应说明《搞定主见》《上市功令》等联系法律、章程及步调性文献的功令，履行后续的信息泄露义务。

特此公告。 杭州华光焊合新材料股份有限公司董事会 2024年 12月 25日