（原标题：对于董事会、监事会完成换届选举及礼聘高等贬责东说念主员、证券事务代表的公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-056

山东隆华新材料股份有限公司于 2024年 10月 21日召开 2024年第一次员工代表大会选举产生第四届监事会员工代表监事。公司于2024年 11月 12日召开 2024年第二次临时鼓舞大会以考取四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会的换届选举和公司高等贬责东说念主员、证券事务代表的礼聘责任。

一、公司第四届董事会构成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 6名董事构成，其中非零丁董事 4名，零丁董事 2名，具体成员如下： - 董事长、非零丁董事：韩志刚先生 - 副董事长、非零丁董事：皆春青女士 - 非零丁董事：张萍女士、韩滋润先生 - 零丁董事：乔贵涛先生、李丽君女士 公司第四届董事会任期自 2024年第二次临时鼓舞大会审议通过之日起三年。

2、第四届董事会各专诚委员会成员 公司第四届董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与捕快委员会，各专诚委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专诚委员会东说念主员构成情况如下： - 战术委员会：主任委员（召集东说念主）韩志刚，成员皆春青、李丽君 - 审计委员会：主任委员（召集东说念主）乔贵涛，成员李丽君、韩志刚 - 提名委员会：主任委员（召集东说念主）李丽君，成员乔贵涛、韩志刚 - 薪酬与捕快委员会：主任委员（召集东说念主）乔贵涛，成员李丽君、皆春青

二、公司第四届监事会构成情况 公司第四届监事会由 3名监事构成，其中非员工代表监事 2名，员工代表监事 1名，具体成员如下： - 监事会主席、非员工代表监事：薛荣刚先生 - 非员工代表监事：刘德胜先生 - 员工代表监事：窦风好意思女士 公司第四届监事会任期自 2024年第二次临时鼓舞大会审议通过之日起三年。

三、高等贬责东说念主员、证券事务代表的礼聘情况 字据公司第四届董事会第一次会议有预备，公司礼聘新一届高等贬责东说念主员、证券事务代表，具体情况如下： - 总司理：张萍女士 - 副总司理：皆春青女士、陈昌卫先生、徐伟先生 - 财务总监：皆春青女士 - 董事会文告：徐伟先生 - 证券事务代表：张月女士

四、董事会文告及证券事务代表的有关款式 有关东说念主：徐伟、张月 有关电话：0533-5208617 传真：0533-5208617 邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn 有关地址：山东省淄博市高青县潍高路 289号

五、部分董事任期届满离任情况 因任期届满离任，单既锦先生不再担任公司董事职务，不绝担任公司其他职务；陈智女士、谭香女士因连任公司零丁董事六年，任期届满后，不再担任公司零丁董事，也不再担任公司其他职务。